重慶萬里新能源股份有限公司第七屆董事會第二十七次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十七次會議于2014年7月14日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)參加會議董事9名，實(shí)際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：
　　一、關(guān)于向成都銀行重慶分行申請短期貸款續(xù)貸的議案公司在成都銀行股份有限公司重慶分行8000萬元貸款將陸續(xù)到期，為了公司持續(xù)發(fā)展的需要, 經(jīng)與銀行協(xié)商，公司將在貸款到期后進(jìn)行續(xù)貸，期限壹年，利率為基準(zhǔn)利率，以公司在江津雙福工業(yè)園區(qū)的土地作質(zhì)押擔(dān)保，由公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司及劉悉承先生提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。董事會授權(quán)公司經(jīng)營層在上述貸款額度內(nèi)辦理相關(guān)貸款手續(xù)。
　　表決結(jié)果：9票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
　　二、關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的議案公司決定于2014年7月30日召開2014年第一次臨時股東大會, 會議有關(guān)事項(xiàng)另行通知。
　　表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
　　重慶萬里新能源股份有限公司2014年7月14日股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-046重慶萬里新能源股份有限公司關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　●會議召開時間：
　　現(xiàn)場會議時間：2014年7月30日下午14:00網(wǎng)絡(luò)投票時間：2014年7月30日上午9:30-11:30；13:00-15:00股權(quán)登記日：2014年7月25日●會議召開形式：本次會議采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票及征集投票權(quán)表決相結(jié)合的方式本次股東大會是公司2014年第一次臨時股東大會。
　　本次股東大會召集人為公司董事會。
　　1、現(xiàn)場會議時間：2014年7月30日下午14:002、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2014年7月30日9:30-11:30；13:00-15:00本次股東大會采用現(xiàn)場召開、網(wǎng)絡(luò)投票、征集投票權(quán)表決相結(jié)合的方式。
　　1、現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席；2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過上海證券交易所系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票；3、委托獨(dú)立董事投票：操作方式請見與本股東大會通知同時公告的《萬里股份關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告》（以下簡稱“《公開征集投票權(quán)的公告》”）。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》有關(guān)規(guī)定，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征集投票權(quán)。因此，根據(jù)該辦法以及其他獨(dú)立董事的委托，公司獨(dú)立董事孟兆勝先生發(fā)出《公開征集投票權(quán)的公告》，向股東征集投票權(quán)。公司股東如擬委托公司獨(dú)立董事孟兆勝先生在本次臨時股東大會上就本通知中的相關(guān)議案進(jìn)行投票，請?zhí)钔住豆�開征集投票權(quán)的公告》中附件《征集投票權(quán)授權(quán)委托書》，并于規(guī)定時間截止之前送達(dá)。本公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向本公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票規(guī)定的時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，若同一表決權(quán)出現(xiàn)現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。
　�。ㄎ澹┈F(xiàn)場會議地點(diǎn)：重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號公司2樓會議室。
　　議案一、《關(guān)于修改公司章程的議案》
　　議案二、《關(guān)于向重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司出售產(chǎn)品及購買材料配件暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
　　議案三、《關(guān)于修訂重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》（需逐項(xiàng)表決）1、激勵計(jì)劃的目的及制定原則2、激勵對象的確定依據(jù)和范圍3、激勵計(jì)劃的標(biāo)的股票來源和數(shù)量4、限制性股票的授予和分配5、激勵計(jì)劃的有效期、授權(quán)日、鎖定期、解鎖期和相關(guān)限售規(guī)定6、限制性股票的授予價格及其確定方法7、限制性股票的授予條件、解鎖條件和解鎖安排8、激勵計(jì)劃的調(diào)整方法和程序9、股權(quán)激勵會計(jì)處理方法及對業(yè)績的影響10、本激勵計(jì)劃的授予程序和解鎖程序11、公司與激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)12、激勵計(jì)劃的變更和終止13、限制性股票的回購注銷議案四、《關(guān)于重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核辦法的議案》
　　議案五、《關(guān)于核查公司限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的議案》
　　議案六、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
　　上述議案一、三、四、五、六系特殊表決事項(xiàng)，須經(jīng)出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
　　上述議案一、二已經(jīng)公司第七屆董事會第二十四次會議審議通過，議案三、四、五、六已經(jīng)公司第七屆董事會第二十五次、二十六次會議審議通過及第七屆監(jiān)事會第十二次、十三次會議審議通過，其中議案三《關(guān)于修訂重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》為需要逐項(xiàng)表決的議案。相關(guān)公告已分別于2014年5月8日、2014年5月23日、2014 年6月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）掛網(wǎng)和在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》刊登披露，全部議案的具體內(nèi)容詳見重慶萬里新能源股份有限公司2014年第一次臨時股東大會會議資料。
　　1、股權(quán)登記日 2014 年7月25日上海證券交易所交易結(jié)束時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東或其合法委托的代理人；2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序本公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向本公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。使用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的操作程序請?jiān)斠姼郊?。
　　五、現(xiàn)場會議登記方法1、登記時間：2014年7月29日17:00前2、登記地點(diǎn)：重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號公司證券部（1）個人股東登記時，需出示：個人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和上海證券交易所股票賬戶卡；（2）法人股東登記時，需出示：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人股東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件。
　�。�3）公司股東可以信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記。
　　4、聯(lián)系方式聯(lián)系人：張晶、田翔宇聯(lián)系電話：02385532408 傳真：023855324081、會期半天，與會者交通及食宿費(fèi)自理；2、會務(wù)聯(lián)系電話：023－85532408 傳真：023－855324083、聯(lián)系人：張晶、田翔宇附件： 1、授權(quán)委托書格式2、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程重慶萬里新能源股份有限公司2014年7月14日茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位出席重慶萬里新能源股份有限公司2014年7月30日召開的2014年第一次臨時股東大會，并對以下議案代為行使表決權(quán)。

(關(guān)鍵字：萬里新能源 重慶 電池)