9月26日報道：青島港事件發(fā)生后，國家外匯管理局首次在公開場合談及此事。外匯管理局管理檢查司副司長武瑞林25日在新聞發(fā)布會上表示，青島港貿(mào)易融資事件不是單純的外匯管理問題，不僅涉及外匯融資，還涉及本幣融資，涉及多個金融監(jiān)管部門，外匯局主要負責境內(nèi)外外匯融資行為的監(jiān)管。

武瑞林說，在青島港貿(mào)易融資事件爆發(fā)前，外匯局于去年4月份啟動打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易的專項行動，對13個省市大額轉(zhuǎn)口貿(mào)易進行專項檢查，今年進一步將檢查地域范圍擴大到全國24個省市，并對經(jīng)辦轉(zhuǎn)口貿(mào)易的銀行進行檢查，采取雙管齊下的措施遏制虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易，其中青島是檢查的地區(qū)之一，檢查也涉及青島港事件部分當事人主體。“我們檢查發(fā)現(xiàn)大量企業(yè)利用偽造、變造商業(yè)單據(jù)，重復使用物權單證或者套用已報關進口的一般貨物貿(mào)易單證等手法構造虛假貿(mào)易，使得轉(zhuǎn)口貿(mào)易成為投機套利的工具，甚至演變?yōu)闊徨X乃至違法犯罪跨境資金流動的通道。”武瑞林說。

武瑞林還說，這當中部分銀行未盡交易真實性審核的職責，為企業(yè)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資和收付，在轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資的異常增長和虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務中發(fā)揮了推波助瀾的作用。

今年6月初，青島港地區(qū)被曝出發(fā)生大宗商品融資詐騙案件，該地企業(yè)德誠礦業(yè)涉嫌利用同一批金屬庫存重復騙取融資貸款而遭到調(diào)查，多家銀行牽涉其中。

武瑞林表示，虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易對外匯收支乃至整個宏觀經(jīng)濟危害很嚴重，它既加大熱錢流入的壓力，又為各類違法犯罪活動的資金提供資金違法跨境轉(zhuǎn)移的通道;既助長了金融資本脫實向虛，抑制了實體經(jīng)濟的發(fā)展，也擾亂了外貿(mào)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，影響了整體宏觀形勢的判斷。據(jù)他透露，截至目前，外匯局已經(jīng)查實虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證金額近百億美元，其中有15起案件交給公安機關追究刑事責任。

隨著打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易工作的逐步深入，虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易得到了有效遏制，轉(zhuǎn)口貿(mào)易投機套利行為呈現(xiàn)收斂狀態(tài)。“下一步，外匯局將按照既定的檢查工作安排和部署，繼續(xù)嚴厲打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易的行為，在查實外匯違規(guī)的基礎上，將按照外匯管理規(guī)定嚴厲懲處，涉及犯罪的依法移交公安機關追究刑事責任，外匯局也將繼續(xù)配合相關部門對虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資事件進行調(diào)查。”武瑞林說。

(關鍵字：青島港融資案)