股票代碼：000603 股票簡稱：盛達(dá)礦業(yè) 公告編號：2016-052

盛達(dá)礦業(yè)股份有限公司

關(guān)于投資設(shè)立子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

(一)盛達(dá)礦業(yè)股份有限公司(下稱“公司”)根據(jù)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景和自身發(fā)展戰(zhàn)略，依托現(xiàn)有資源、資本、資金等優(yōu)勢，擬出資設(shè)立北京盛達(dá)新能源股份有限公司(下稱“新能源公司”)，借此積極拓展新能源產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步提升公司市場競爭力。同時，鑒于公司已經(jīng)有多筆對外投資，為整合上述資源，擬在寧夏銀川市出資設(shè)立銀川盛達(dá)投資股份有限公司(暫定名，以工商行政管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，下稱“投資公司”)，作為公司股權(quán)投資的平臺，完善公司投資體系。

(二)2016 年 9 月 29 日，公司八屆二十四次董事會審議通過了

《關(guān)于設(shè)立北京盛達(dá)新能源股份有限公司的議案》和《關(guān)于擬在銀川設(shè)立投資類公司的議案》。根據(jù)《公司章程》及《對外投資管理制度》的決策權(quán)限，上述設(shè)立子公司事項無需提交公司股東大會審議。

(三)上述設(shè)立子公司事項不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、擬設(shè)立公司的基本情況

1、北京盛達(dá)新能源股份有限公司

公司名稱：北京盛達(dá)新能源股份有限公司注冊資本：10,000 萬元

注冊地址：北京市豐臺區(qū)南方莊 158 號盛達(dá)大廈

經(jīng)營范圍：項目投資、投資管理(具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核定為準(zhǔn))

出資方式：以自有資金出資

股東構(gòu)成：盛達(dá)礦業(yè)股份有限公司、蘭州萬都投資有限公司

以上信息以工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

2、銀川盛達(dá)投資股份有限公司

公司名稱：銀川盛達(dá)投資股份有限公司(暫定名，以工商行政管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))

注冊資本：10,000 萬元

注冊地址：寧夏銀川市

經(jīng)營范圍：投資管理、資產(chǎn)管理、股權(quán)投資、項目投資(具體經(jīng)營范圍以工商主管部門核準(zhǔn)為準(zhǔn))

出資方式：以自有資金出資股東構(gòu)成：盛達(dá)礦業(yè)股份有限公司、蘭州萬都投資有限公司

以上信息以工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

三、對外投資目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

(一)交易目的

公司設(shè)立新能源公司是為了積極拓展新能源產(chǎn)業(yè)，增加公司新的增長點，進(jìn)一步提升公司市場競爭力;設(shè)立投資公司是為了整合公司目前及未來投資的股權(quán)類企業(yè)，產(chǎn)生組合效應(yīng)。

(二)存在的風(fēng)險

上述擬設(shè)立的子公司在經(jīng)營過程中可能存在經(jīng)營管理、人力資源配置、政策變化等方面的風(fēng)險，公司將采取適當(dāng)?shù)牟呗院凸芾泶胧�，加強風(fēng)險管控，力爭獲得良好的投資回報。

(三)對公司的影響

公司本次以自有資金投資設(shè)立上述子公司，將進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，有助于公司形成新的業(yè)務(wù)增長點，不但可以對沖有色金屬行業(yè)周期形成的業(yè)績壓力，而且對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展提供強有力的推動作用，對公司未來發(fā)展具有積極影響。

四、授權(quán)

為提高對外投資工作效率，公司授權(quán)董事長簽署本次對外投資的相關(guān)法律文書，授權(quán)公司經(jīng)理層在董事會審議通過后全權(quán)辦理相關(guān)后續(xù)事宜。

五、備查文件

公司八屆二十四次董事會決議。

特此公告

盛達(dá)礦業(yè)股份有限公司董事會

(關(guān)鍵字：盛達(dá)礦業(yè))