證券代碼：000825證券簡(jiǎn)稱：太鋼不銹(4.04,-0.14,-3.35%)公告編號(hào)：2015-051

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知及會(huì)議資料于2015年9月15日以直接送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高管人員。會(huì)議于2015年9月25日召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議的董事11人，實(shí)際參加會(huì)議的的董事11人。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

一、《關(guān)于取消與太鋼（天津）融資租賃有限公司設(shè)備售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》

二〇一四年十二月二十二日公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與太鋼（天津）融資租賃有限公司進(jìn)行設(shè)備售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》。公司擬以自有生產(chǎn)設(shè)備作為融資租賃的標(biāo)的物，與太鋼租賃開(kāi)展金額不高于等額14400萬(wàn)美元的人民幣的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，租賃期限十二個(gè)月零二十天，租賃利率(年租息率)為中國(guó)人民銀行[微博]公布的一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)10%。

因?yàn)槭袌?chǎng)原因，太鋼（天津）融資租賃有限公司無(wú)法滿足公司融資價(jià)格要求，太鋼（天津）融資租賃有限公司提出取消該筆融資租賃業(yè)務(wù)。經(jīng)雙方協(xié)商，該筆業(yè)務(wù)不再開(kāi)展。

此議案提交董事會(huì)前已取得獨(dú)立董事事前認(rèn)可。關(guān)聯(lián)董事高祥明先生、張志方先生、柴志勇先生、韓珍堂先生、高建兵先生回避表決，經(jīng)其他非關(guān)聯(lián)董事表決，6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。本議案通過(guò)。

二、《關(guān)于與太鋼（天津）融資租賃有限公司進(jìn)行設(shè)備售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》

公司決定以自有生產(chǎn)設(shè)備作為融資租賃的標(biāo)的物，與太鋼租賃開(kāi)展兩筆設(shè)備售后回租融資租賃業(yè)務(wù)：

1、金額不高于6.25億元的人民幣、期限三十六個(gè)月的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)。

2、金額不高于等值2000萬(wàn)美元的人民幣、期限十一個(gè)月零二十天的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)。

此議案提交董事會(huì)前已取得獨(dú)立董事事前認(rèn)可。關(guān)聯(lián)董事高祥明先生、張志方先生、柴志勇先生、韓珍堂先生、高建兵先生回避表決，經(jīng)其他非關(guān)聯(lián)董事表決，6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。本議案通過(guò)。

特此公告。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會(huì)

二○一五年九月二十五日

證券代碼：000825證券簡(jiǎn)稱：太鋼不銹公告編號(hào)：2015-052

關(guān)于取消與太鋼（天津）融資租賃有限公司

設(shè)備售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

二〇一四年十二月二十二日公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與太鋼（天津）融資租賃有限公司進(jìn)行設(shè)備售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》。公司擬以自有生產(chǎn)設(shè)備作為融資租賃的標(biāo)的物，與太鋼租賃開(kāi)展金額不高于等額14400萬(wàn)美元的人民幣的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，租賃期限十二個(gè)月零二十天，租賃利率(年租息率)為中國(guó)人民銀行[微博]公布的一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)10%。

因?yàn)槭袌?chǎng)原因，太鋼（天津）融資租賃有限公司無(wú)法滿足本公司融資價(jià)格要求，太鋼（天津）融資租賃有限公司提出取消該筆融資租賃業(yè)務(wù)。經(jīng)雙方協(xié)商，該筆業(yè)務(wù)不再開(kāi)展。

本公司于9月25日召開(kāi)的六屆二十次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于取消與太鋼（天津）融資租賃有限公司設(shè)備售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的》。同意了上述事項(xiàng)。

特此公告。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會(huì)

二○一五年九月二十五日

證券代碼：000825證券簡(jiǎn)稱：太鋼不銹公告編號(hào)：2015-053

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

關(guān)于開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

山西太鋼不銹鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）與太鋼（天津）融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太鋼租賃”）簽署《融資租賃合同》，公司擬以自有生產(chǎn)設(shè)備作為融資租賃的標(biāo)的物，與太鋼租賃開(kāi)展兩筆設(shè)備售后回租融資租賃業(yè)務(wù)：

1、金額不高于6.25億元的人民幣、期限三十六個(gè)月的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)。

2、金額不高于等值2000萬(wàn)美元的人民幣、期限十一個(gè)月零二十天的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)。

截至目前，太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太鋼集團(tuán)”）為本公司的控股股東，持有本公司63.49%的股權(quán)，對(duì)本公司擁有實(shí)際控制權(quán)。太鋼集團(tuán)與太鋼租賃關(guān)系如下：

■

根據(jù)深圳證券交易所[微博]《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本公司與太鋼租賃的上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)審議本次關(guān)聯(lián)交易時(shí)，5位關(guān)聯(lián)董事高祥明、張志方、柴志勇、韓珍堂、高建兵回避表決，6位非關(guān)聯(lián)董事謝力、李成、戴德明、王國(guó)棟、張志銘、張吉昌均出席會(huì)議并以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了上述議案。本公司獨(dú)立董事針對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)出具了同意提交董事會(huì)審議的事前認(rèn)可函并發(fā)表了同意上述交易的獨(dú)立意見(jiàn)書。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

上述金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.9%，公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)與同一關(guān)聯(lián)人及其子公司進(jìn)行的未經(jīng)股東大會(huì)審議的交易金額累計(jì)達(dá)約7.53億元(含本次融資租賃業(yè)務(wù))，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.9%，按照深圳證券交易所[微博]相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不需要提交公司股東大會(huì)審議。

二、太鋼（天津）融資租賃有限公司基本情況

名稱：太鋼（天津）融資租賃有限公司

住所及注冊(cè)地：天津東疆保稅港區(qū)洛陽(yáng)道601號(hào)海豐物流園8-1-3-106區(qū)域

企業(yè)性質(zhì)：外資

稅務(wù)登記證號(hào)碼：津證120120088667079

法定代表人：韓珍堂

注冊(cè)資本：1.6億美元

經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保。

成立時(shí)間：公司成立于2014年4月

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

1．標(biāo)的資產(chǎn)概況

用于6.25億元的人民幣融資租賃的資產(chǎn)主要為燒結(jié)機(jī)、環(huán)冷機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備，截止2015年8月31日，上述生產(chǎn)設(shè)備賬面凈值共計(jì)76872.12萬(wàn)元。

用于金額不高于等值2000萬(wàn)美元的人民幣融資租賃的資產(chǎn)主要為煉焦?fàn)t、干熄焦鍋爐、電氣控制系統(tǒng)，截止2015年8月31日，上述生產(chǎn)設(shè)備賬面凈值共計(jì)13677.41萬(wàn)元。

上述設(shè)備全部為公司自有設(shè)備，不存在抵押、質(zhì)押情況，不涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、查封、凍結(jié)等司法措施。

2．上述融資租賃業(yè)務(wù)不涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍變更。

四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則。公司與太鋼租賃簽訂的《融資租賃合同》參照市場(chǎng)平均價(jià)格水平協(xié)商確定租賃利率及手續(xù)費(fèi)率。

五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

1．租賃物：公司燒結(jié)機(jī)、環(huán)冷機(jī)、煉焦?fàn)t、干熄焦鍋爐、電氣控制系統(tǒng)等生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備

2．融資金額：分別為不高于6.25億元的人民幣和不高于等值2000萬(wàn)美元的人民幣

3．租賃利率：年租息率為中國(guó)人民銀行[微博]公布的同期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)10%，在租賃期內(nèi)，如遇中國(guó)人民銀行調(diào)整貸款基準(zhǔn)利率，則本合同的租息率按銀行同期貸款利率調(diào)整幅度進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整起始日為中國(guó)人民銀行基準(zhǔn)利率調(diào)整生效之日的次月1日。

4．租賃方式：售后回租方式

5．租賃期限：分別為三十六個(gè)月和十一個(gè)月零二十天

6．分別以以下支付方式：

將全部租賃期三十六個(gè)月劃分為12期，按期向太鋼租賃支付租金；本金租賃期滿后一次性支付。

將全部租賃期十一個(gè)月零二十天劃分為4期，按期向太鋼租賃支付租金；本金租賃期滿后一次性支付。

7．租賃設(shè)備所有權(quán)：在租賃期間租賃物所有權(quán)歸太鋼租賃所有；租賃期滿，公司清償所有債務(wù)后，上述設(shè)備所有權(quán)轉(zhuǎn)移至太鋼不銹。

8．合同生效：經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字（或人名章）并蓋章并經(jīng)雙方有權(quán)機(jī)構(gòu)審批后生效。

9．租賃擔(dān)保：無(wú)擔(dān)保

六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

本次交易不會(huì)影響公司的正常運(yùn)營(yíng)，因此不涉及人員安置、土地租賃等情況，對(duì)員工的直接經(jīng)濟(jì)利益將不會(huì)產(chǎn)生影響。

七、交易目的和對(duì)上市公司的影響

通過(guò)融資租賃業(yè)務(wù)，利用公司生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行融資，主要是為了優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，緩解資金壓力。本次融資租賃業(yè)務(wù)，不影響公司對(duì)用于融資租賃的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的正常使用，對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)因此影響公司及全體股東的利益，不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。

八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

2015年年初至本次交易前，公司及公司控股子公司與太鋼租賃發(fā)生融資租賃金額為0。

2015年年初至8月31日，公司與太鋼集團(tuán)發(fā)生與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的總金額為161億元。

九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事一致同意將《關(guān)于取消與太鋼（天津）融資租賃有限公司設(shè)備售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》、以及《關(guān)于與太鋼（天津）融資租賃有限公司進(jìn)行設(shè)備售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》提交董事會(huì)討論。

獨(dú)立董事一致認(rèn)為：

關(guān)聯(lián)董事就該議案在董事會(huì)會(huì)議上回避表決，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易遵循了公正、公允的原則，符合法定程序。

公司的關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，上述交易行為是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的原則下公平合理地進(jìn)行，以達(dá)到互惠互利的目的。上述關(guān)聯(lián)交易沒(méi)有損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益，對(duì)公司的獨(dú)立性沒(méi)有影響。

十、備查文件

1．董事會(huì)決議

2．獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立董事意見(jiàn)

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年九二十五日

證券代碼：000825證券簡(jiǎn)稱：太鋼不銹公告編號(hào)：2015-054

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的公告

本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司擬向全國(guó)銀行間市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行三年期中期票據(jù)35億元人民幣。具體內(nèi)容見(jiàn)2015年2月17日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。

公司的發(fā)行申請(qǐng)已經(jīng)獲得中國(guó)銀行(3.83,0.04,1.06%)間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)（中市協(xié)注［2015］MTN392號(hào)）《接受注冊(cè)通知書》核準(zhǔn)。

2015年9月22日-9月23日，公司發(fā)行了2015年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行數(shù)量20億元人民幣，期限3年，利率4.38%。

特此公告。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會(huì)

2015年9月25日

(關(guān)鍵字：太鋼 不銹鋼 董事會(huì))