本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2021年7月15日，公司發(fā)布《山東鋼鐵股份有限公司關(guān)于涉及山東鋼鐵集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略重組的提示性公告》，提示山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“山東省國(guó)資委”）正在與中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司籌劃對(duì)山東鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山鋼集團(tuán)”）戰(zhàn)略重組事項(xiàng)。該事項(xiàng)可能導(dǎo)致本公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變更。

2021年8月6日，公司發(fā)布《山東鋼鐵股份有限公司關(guān)于公司股東國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)的提示性公告》，山鋼集團(tuán)擬將濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“濟(jì)鋼集團(tuán)”）持有的公司股份（3,312,966,194股，占公司總股本的30.26%）無(wú)償劃轉(zhuǎn)至山鋼集團(tuán)。該無(wú)償劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)已經(jīng)濟(jì)鋼集團(tuán)董事會(huì)決議通過(guò)。

2021年8月18日，公司發(fā)布了《山東鋼鐵股份有限公司關(guān)于公司股東國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)的的進(jìn)展公告》、《山東鋼鐵股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書摘要》、《山東鋼鐵股份有限公司簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》，山鋼集團(tuán)已召開董事會(huì)審議通過(guò)國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)，并與濟(jì)鋼集團(tuán)簽署了《山東鋼鐵集團(tuán)有限公司與濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司關(guān)于山東鋼鐵股份有限公司國(guó)有股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》。

2021年8月21日，公司發(fā)布了《山東鋼鐵股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書》、《中國(guó)銀河證券股份有限公司關(guān)于山東鋼鐵股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》、《山東康橋律師事務(wù)所關(guān)于山東鋼鐵集團(tuán)有限公司免于發(fā)出要約事宜之法律意見書》、《山東康橋律師事務(wù)所關(guān)于〈山東鋼鐵股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書〉之法律意見書》。

一、本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)的基本情況

本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)前，濟(jì)鋼集團(tuán)持有公司股份3,312,966,194股股份，占公司總股本的30.26%，系公司的第一大股東；山鋼集團(tuán)直接持有公司259,567,756股股份，占公司總股本2.37%，公司的實(shí)際控制人為山東省國(guó)資委。

本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)后，濟(jì)鋼集團(tuán)不再持有公司股份；山鋼集團(tuán)將直接持有公司3,572,533,950股，占公司總股本的32.64%；通過(guò)所屬公司萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司、山東金嶺鐵礦有限公司、山東耐火材料集團(tuán)有限公司合計(jì)間接持股2,008,796,866.00股，占公司總股本的18.35%。山鋼集團(tuán)直接和間接合計(jì)持有公司股份仍為5,581,330,816股，占公司總股本的50.99%。山鋼集團(tuán)成為公司的控股股東，公司的實(shí)際控制人未發(fā)生變化，仍然為山東省國(guó)資委。

二、本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)進(jìn)展情況

根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第五十五條的相關(guān)規(guī)定：“收購(gòu)人在收購(gòu)報(bào)告書公告后30日內(nèi)仍未完成相關(guān)股份過(guò)戶手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)立即作出公告，說(shuō)明理由；在未完成相關(guān)股份過(guò)戶期間，應(yīng)當(dāng)每隔30日公告相關(guān)股份過(guò)戶辦理進(jìn)展情況。”

截止目前，本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)股份尚未完成過(guò)戶，公司于2021年9月17日收到收購(gòu)方山鋼集團(tuán)《關(guān)于山東鋼鐵股份有限公司股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)進(jìn)展情況的說(shuō)明》，其主要內(nèi)容為：“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司股份過(guò)戶所需文件尚未完全取得，我公司將關(guān)注相關(guān)進(jìn)展，并按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)做好相關(guān)工作，及時(shí)按照監(jiān)管規(guī)則的要求，完成股份過(guò)戶登記等手續(xù)。同時(shí)，我公司將按照《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)展情況按時(shí)履行信息披露義務(wù)。”

三、本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)所涉及后續(xù)事項(xiàng)

本公司將督促股權(quán)劃轉(zhuǎn)雙方及時(shí)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理股份過(guò)戶的相關(guān)手續(xù)，過(guò)戶完成后公司控股股東將變更為山鋼集團(tuán)。公司屆時(shí)將及時(shí)披露變更的相關(guān)公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

本公司將密切關(guān)注事項(xiàng)的進(jìn)展，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

山東鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2021年9月18日