本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

二、會議召開的情況。

1.會議召開時(shí)間：2014年6月30日(星期一)上午9:30。

2.會議召開地點(diǎn)：陜西賓館18號樓2-17會議室 。

3.召開方式：現(xiàn)場投票。

4.召集人：公司董事會。

5.主持人：公司董事長王濤先生。

6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會議的出席情況

出席現(xiàn)場會議的股東及委托代理人共計(jì)12人,代表股份325,075,971股，占上市公司有表決權(quán)總股份59.81%。

公司董事、監(jiān)事和高級管理人員、北京市環(huán)球律師事務(wù)所見證律師參加了本次會議。

四、提案審議和表決情況

會議聽取了獨(dú)立董事所作的《2013年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》并審議通過了以下議案。

(一)《2013年度董事會工作報(bào)告》

1.表決情況：同意325,075,971股，占有效投票的100%;反對0股，占有效投票的0%;棄權(quán)0股，占有效投票的0%。

2.表決結(jié)果：該議案經(jīng)表決通過。

(二)《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

1.表決情況：同意325,075,971股，占有效投票的100%;反對0股，占有效投票的0%;棄權(quán)0股，占有效投票的0%。

2.表決結(jié)果：該議案經(jīng)表決通過。

(三)《2013年度利潤分配方案》

根據(jù)公司章程的規(guī)定，由于2013年度的盈利不足以彌補(bǔ)以前年度的累計(jì)虧損，現(xiàn)決定公司2013年度利潤不分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

1.表決情況：同意325,075,971股，占有效投票的100%;反對0股，占有效投票的0%;棄權(quán)0股，占有效投票的0%。

2.表決結(jié)果：該議案經(jīng)表決通過。

(四)《2013年度報(bào)告》

1.表決情況：同意325,075,971股，占有效投票的100%;反對0股，占有效投票的0%;棄權(quán)0股，占有效投票的0%。

2.表決結(jié)果：該議案經(jīng)表決通過。

(五)《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》

同意續(xù)聘瑞華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。

1.表決情況：同意325,075,971股，占有效投票的100%;反對0股，占有效投票的0%;棄權(quán)0股，占有效投票的0%。

2.表決結(jié)果：該議案經(jīng)表決通過。

(六)《2013年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》

1.表決情況：同意325,075,971股，占有效投票的100%;反對0股，占有效投票的0%;棄權(quán)0股，占有效投票的0%。

2.表決結(jié)果：該議案經(jīng)表決通過。

(七)《關(guān)于提名獨(dú)立董事的議案》

會議審議通過了提名寧連珠先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議案，寧連珠先生任期與本屆董事會一致。

1.表決情況：同意325,075,971股，占有效投票的100%;反對0股，占有效投票的0%;棄權(quán)0股，占有效投票的0%。

2.表決結(jié)果：該議案經(jīng)表決通過。

(八)《2013年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

1.表決情況：同意325,075,971股，占有效投票的100%;反對0股，占有效投票的0%;棄權(quán)0股，占有效投票的0%。

2.表決結(jié)果：該議案經(jīng)表決通過。

五、律師出具的法律意見

1.律師事務(wù)所名稱：北京市環(huán)球律師事務(wù)所

2.律師姓名： 徐明浩、晏嬌

3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、股東大會召集人資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法、有效。

六、備查材料

1.經(jīng)出席會議董事簽字確認(rèn)的《成都華澤鈷鎳材料股份有限公司2013年年度股東大會決議》。

2.北京市環(huán)球律師事務(wù)所出具的《關(guān)于成都華澤鈷鎳材料股份有限公司2013年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告

成都華澤鈷鎳材料股份有限公司

董 事 會

二O一四年六月三十日

(關(guān)鍵字：成都華澤鈷鎳材料股份)