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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、公司于2012年3月16日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)刊登了《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2011年年度股東大會(huì)的通知》；
2、本次股東大會(huì)無(wú)增加及修改議案的情況；
3、本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情況。
一、會(huì)議的召開(kāi)和出席情況
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司于2012年4月12日上午9時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)了2011年年度股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。出席本次會(huì)議的股東和委托代理人共計(jì)9人，持有或代表有表決權(quán)股份90,143,250股，占公司總股本的55.21%。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)包文東主持。公司部分董事、全體監(jiān)事，部分高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師出席了會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、議案的審議和表決情況
與會(huì)股東認(rèn)真審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式通過(guò)以下議案：
1、會(huì)議審議并采用記名投票表決方式通過(guò)《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
對(duì)該項(xiàng)議案的有表決權(quán)股份總數(shù)90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
2、會(huì)議審議并采用記名投票表決方式通過(guò)《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
對(duì)該項(xiàng)議案的有表決權(quán)股份總數(shù)90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
3、會(huì)議審議并采用記名投票表決方式通過(guò)《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
對(duì)該項(xiàng)議案的有表決權(quán)股份總數(shù)90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
4、會(huì)議審議并采用記名投票表決方式通過(guò)《2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；
對(duì)該項(xiàng)議案的有表決權(quán)股份總數(shù)90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
5、會(huì)議審議并采用記名投票表決方式通過(guò)《2011年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》；
對(duì)該項(xiàng)議案的有表決權(quán)股份總數(shù)90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
6、會(huì)議審議并采用記名投票表決方式通過(guò)《2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
對(duì)該項(xiàng)議案的有表決權(quán)股份總數(shù)90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
7、會(huì)議審議并采用記名投票表決方式通過(guò)《2011年年度報(bào)告及其摘要》；
對(duì)該項(xiàng)議案的有表決權(quán)股份總數(shù)90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
8、會(huì)議審議并采用記名投票表決方式通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
對(duì)該項(xiàng)議案的有表決權(quán)股份總數(shù)90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
9、會(huì)議審議并采用記名投票表決方式通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》；
對(duì)該項(xiàng)議案的有表決權(quán)股份總數(shù)90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
10、會(huì)議審議并采用記名投票表決方式通過(guò)《章程修正案》；
對(duì)該項(xiàng)議案的有表決權(quán)股份總數(shù)90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
三、獨(dú)立董事述職情況
公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事龍超先生、管云鴻先生、伍志旭先生在本次會(huì)議上作了述職報(bào)告。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
北京市萬(wàn)商天勤律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)，并出具了《法律意見(jiàn)》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；召集人資格合法有效；出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格合法有效；會(huì)議表決程序符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司2011年年度股東大會(huì)決議；
2、北京市萬(wàn)商天勤律師事務(wù)所出具的《關(guān)于云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司2011年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。
特此公告。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2012年4月13日
