證券代碼：600362 證券簡稱：江西銅業(yè) 公告編號：2015-014

江西銅業(yè)股份有限公司2014年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2015年6月9日

(二)股東大會召開的地點：江西省南昌市高新區(qū)昌東大道7666號江銅國際廣場公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

公司 2014 年年度股東大會由公司董事會召集，由董事甘成久先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席3人，董事李保民、龍子平、劉方云、梁青、高建民、邱冠周、鄧輝、施嘉良因公未能出席;

2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事吳金星、萬素娟因公未能出席;

3、董事會秘書黃東風先生、境外公司秘書佟達釗先生出席了本次會議;部分公司高管列席了會議。

4、公司聘請的律師、會計師及有關(guān)工作人員列席了會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1議案名稱：審議及批準公司2014年度董事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2議案名稱：審議及批準公司2014年度監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

3議案名稱：審議及批準公司2014年度經(jīng)審計的財務報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

4議案名稱：審議及批準公司2014年度利潤分配方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

5議案名稱：審議及批準2014年度高管獎勵基金預提方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6議案名稱：審議董事?lián)Q屆的議案

6.01董事：李保民

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6.02董事：龍子平

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6.03董事：甘成久

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6.04董事：劉方云

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6.05董事：高建民

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6.06董事：梁青

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6.07董事：施嘉良

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6.08董事：邱冠周

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6.09董事：鄧輝

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6.10董事：章衛(wèi)東

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6.11董事：涂書田

審議結(jié)果：通過

表決情況：

7議案名稱：授權(quán)董事會分別與各新任執(zhí)行董事及獨立非執(zhí)行董事訂立服務合及╱或委任書，并作出所有相關(guān)行動及事宜

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8議案名稱：審議監(jiān)事?lián)Q屆的議案

8.01監(jiān)事：胡慶文

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8.02監(jiān)事：吳金星

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8.03監(jiān)事：萬素娟

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8.04監(jiān)事：林金良

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8.05監(jiān)事：謝明

審議結(jié)果：通過

表決情況：

9議案名稱：授權(quán)董事會根據(jù)董事會認為合適的條款及條件分別與各新任監(jiān)事訂立服務合約或委任書，并作出所有相關(guān)行動及事宜，藉以使該等事項生效

審議結(jié)果：通過

表決情況：

10議案名稱：審議第七屆董事會、監(jiān)事會成員任期內(nèi)年度薪酬方案

10.01議案名稱：各內(nèi)部執(zhí)行董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

10.02議案名稱：各外部執(zhí)行董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

10.03議案名稱：各獨立非執(zhí)行董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

10.04議案名稱：各內(nèi)部監(jiān)事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

11議案名稱：審議及批準聘任2015年度審計機構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

12議案名稱：審議及批準發(fā)行H股的一般性授權(quán)議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

13議案名稱：審議批準《江西銅業(yè)股份有限公司現(xiàn)金分紅政策及三年股東回報規(guī)劃》(2015年-2017年)

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

2014 年年度股東大會議案中第 1-11 項議案為普通決議議案，已經(jīng)獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過。第 12項和 13 項議案為特別決議議案，已經(jīng)獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市海問律師事務所

律師：王建勇、李先平

2、律師鑒證結(jié)論意見：

上述兩位律師對本次股東大會進行了見證，并依法出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員及召集人的資格、表決程序符合相關(guān)法律以及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、本所要求的其他文件。

江西銅業(yè)股份有限公司

2015年6月10日

(關(guān)鍵字：江西銅業(yè) 銅)