4月24日上午，山西太鋼不銹鋼股份有限公司第六屆董事會第五次會議在花園國際大酒店會議中心召開。會議應(yīng)到董事11名，實(shí)到11名。公司監(jiān)事及非董事高級管理人員列席會議。

會議由董事長李曉波主持。

會議審議并通過了《2013年度董事會工作報(bào)告》、《2013年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《關(guān)于公司2013年年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2013年度計(jì)提及核銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案》、《關(guān)于公司2013年度利潤分配的議案》、《關(guān)于“公司與太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)存貸款等金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告”的議案》、《關(guān)于公司2013年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2013年度社會責(zé)任報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2013年財(cái)務(wù)決算的議案》、《關(guān)于公司2014年全面預(yù)算的議案》、《關(guān)于公司2014年固定資產(chǎn)投資預(yù)算的議案》、《關(guān)于聘用公司2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于聘用公司2014年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司2014年總經(jīng)理績效與薪酬方案的議案》、《關(guān)于公司2014年與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司與太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司簽署“主要原輔料供應(yīng)協(xié)議”的議案》、《關(guān)于公司與太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司簽署“綜合服務(wù)協(xié)議”的議案》、《關(guān)于公司與太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司簽署“土地使用權(quán)租賃合同”的議案》、《關(guān)于公司與太原鋼鐵（集團(tuán)）國際貿(mào)易有限公司簽署“進(jìn)口業(yè)務(wù)委托代理協(xié)議”的議案》、《關(guān)于公司控股子公司山西新臨鋼鋼鐵有限公司與太鋼集團(tuán)臨汾鋼鐵有限公司簽署“2014年關(guān)聯(lián)服務(wù)協(xié)議”的議案》、《關(guān)于公司2014年第一季度報(bào)告的議案》、《關(guān)于推薦子公司董事人選的議案》、《關(guān)于召開公司2013年年度股東大會的議案》。其中，部分議案還將提交2013年度股東大會審議。

(關(guān)鍵字：太鋼 不銹 董事會)