客服中心
4009008281
|
證券代碼：002428 證券簡稱：云南鍺業(yè) 公告編號：2012-041
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司第四屆董事會第二十次會議通知于2012年9月20日以專人送達、電子郵件方式發(fā)出，并于2012年9月26日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議由董事長包文東主持。會議應(yīng)出席董事9名，實到董事9名。公司全體監(jiān)事列席本次會議。本次會議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)與會董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決通過了以下決議：
一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過《關(guān)于使用部分超募資金收購臨滄市臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)勐旺昌軍煤礦采礦權(quán)的議案》；
同意使用3500萬元超募資金收購臨滄市臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)勐旺昌軍煤礦采礦權(quán)。
獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，同意使用超募資金35，000，000.00元用于收購臨滄市臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)勐旺昌軍煤礦采礦權(quán)。
詳細內(nèi)容請見公司于2012年9月28日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金收購采礦權(quán)的公告》。
二、會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過《關(guān)于向控股股東轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
同意以13，466，117.00元的總價款向控股股東臨滄飛翔冶煉有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓公司位于臨滄市臨翔區(qū)南京凹186號533521101-DE-30-2地塊的土地使用權(quán)。
包文東董事長系臨滄飛翔冶煉有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，作為關(guān)聯(lián)董事，回避了本議案的表決。
獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，同意公司以13，466，117.00元的總價款向控股股東臨滄飛翔冶煉有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓公司位于臨滄市臨翔區(qū)南京凹186號533521101-DE-30-2地塊的土地使用權(quán)。
詳細內(nèi)容請見公司于2012年9月28日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司關(guān)于向控股股東轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
特此公告。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司董事會
2012年09月28日
（關(guān)鍵詞：鍺 臨滄鑫圓鍺業(yè) 云南鍺業(yè) 董事）
