股票代碼：603799股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè)公告編號(hào)：2017-001

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第三十八次

會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議于2017年1月9日以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于2017年1月4日以書(shū)面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳雪華先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事10人，實(shí)際參會(huì)董事10人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

董事會(huì)會(huì)議審議情況

一、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用總額不超過(guò)人民幣50，000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。本次授權(quán)現(xiàn)金管理期限自董事會(huì)審議通過(guò)本次現(xiàn)金管理事項(xiàng)之日起，不超過(guò)十二個(gè)月。現(xiàn)金管理的投資品種需滿足下列條件：安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾;流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或用作其他用途，開(kāi)立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司應(yīng)及時(shí)報(bào)上海證券交易所備案并公告。在上述額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)，并授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)合同文件。詳見(jiàn)公司2017-003號(hào)公告。

表決結(jié)果：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

同意聘任方圓先生、王云先生為公司副總經(jīng)理，任期與公司第三屆董事會(huì)任期相同。詳見(jiàn)公司2017-004號(hào)公告。

表決結(jié)果：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》

同意聘任李瑞先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期與公司第三屆董事會(huì)任期相同。詳見(jiàn)公司2017-004號(hào)公告。

表決結(jié)果：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2017年1月9日

股票代碼：603799 股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè)公告編號(hào)：2017-002

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次

會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2017年1月9日以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于2017年1月4日以書(shū)面、電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席袁忠先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事7人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事7人。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會(huì)同意公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用總額不超過(guò)人民幣50，000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。本次現(xiàn)金管理期限自董事會(huì)審議通過(guò)本次現(xiàn)金管理事項(xiàng)之日起，不超過(guò)十二個(gè)月�，F(xiàn)金管理的投資品種需滿足下列條件：安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾;流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或用作其他用途，開(kāi)立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司應(yīng)及時(shí)報(bào)上海證券交易所備案并公告。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用總額不超過(guò)人民幣50，000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，有利于提高募集資金使用效益，符合公司和全體股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意該事項(xiàng)。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2017年1月9日

股票代碼：603799股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè)公告編號(hào)：2017-003

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用總額不超過(guò)人民幣50，000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。本次現(xiàn)金管理期限自董事會(huì)審議通過(guò)本次現(xiàn)金管理事項(xiàng)之日起，不超過(guò)十二個(gè)月。

一、募集資金基本情況

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華友鈷業(yè)”或“公司”)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江華友鈷業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016]2581 號(hào))批準(zhǔn)，向8名投資者非公開(kāi)發(fā)行57，486，632股股票(具體情況詳見(jiàn)公司2016-092號(hào)公告)。本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為31.86元/股，募集資金總額為人民幣1，831，524，095.52元，扣除與本次發(fā)行相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用38，373，396.25元后，募集資金凈額為1，793，150，699.27元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)資，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2016〕495號(hào))。

上述募集資金現(xiàn)已全部到賬，存放于公司董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金專項(xiàng)賬戶。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議及第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)及2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)修訂議案，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)183，152.41萬(wàn)元，募集資金扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后將投入剛果(金)PE527銅鈷礦權(quán)區(qū)收購(gòu)及開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、鈷鎳新材料研究院建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體如下：

單位：萬(wàn)元

■

根據(jù)公司募投項(xiàng)目建設(shè)周期及推進(jìn)計(jì)劃，項(xiàng)目建設(shè)資金需逐步支付，因此部分募集資金存在暫時(shí)閑置。

三、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

為了提高公司募集資金使用效益，保障公司和股東利益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

(一)資金來(lái)源及額度

公司對(duì)總額不超過(guò)人民幣50，000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。

(二)現(xiàn)金管理期限

自董事會(huì)審議通過(guò)本次現(xiàn)金管理事項(xiàng)之日起，不超過(guò)十二個(gè)月。

(三)產(chǎn)品品種要求

現(xiàn)金管理的投資品種需滿足下列條件：

(1)安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾;

(2)流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。

該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或用作其他用途，開(kāi)立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)報(bào)上海證券交易所備案并公告。

(四)具體實(shí)施方式

在額度范圍內(nèi)，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)，并授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)合同文件。

(五)信息披露

公司將根據(jù)上海證券交易所相關(guān)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)等。

(六)關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

公司與投資產(chǎn)品發(fā)行主體不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

(七)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司將按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全投資產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)的審批和執(zhí)行程序，確保投資產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)事宜的有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行，確保投資資金安全。擬采取的具體措施如下：

1、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司稽查審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金管理資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司財(cái)務(wù)部必須建立臺(tái)賬對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

5、實(shí)行崗位分離操作：投資業(yè)務(wù)的審批、資金入賬及劃出、買(mǎi)賣(mài)(申購(gòu)、贖回)崗位分離。

6、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金管理投資以及相應(yīng)的損益情況。

四、 專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

(一)保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)銀河證券股份有限公司核查意見(jiàn)如下：

1、華友鈷業(yè)本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

2、華友鈷業(yè)本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

3、華友鈷業(yè)本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上，銀河證券對(duì)華友鈷業(yè)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司全體獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：公司第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議和表決通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用總額不超過(guò)人民幣50，000萬(wàn)元暫時(shí)閑置的部分募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，期限自董事會(huì)審議通過(guò)本次現(xiàn)金管理事項(xiàng)之日起，不超過(guò)十二個(gè)月。該議案所述事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，有利于提高募集資金使用效益，符合公司全體股東的利益。同意本議案。

(三)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用總額不超過(guò)人民幣50，000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，有利于提高募集資金使用效益，符合公司和全體股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意該事項(xiàng)。

特此公告。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2017年1月9日

股票代碼：603799股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè)公告編號(hào)：2017-004

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

關(guān)于聘任副總經(jīng)理

及董事會(huì)秘書(shū)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、聘任副總經(jīng)理

根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)總經(jīng)理陳紅良先生提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)任職資格審查，公司第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》，同意聘任方圓先生、王云先生為公司副總經(jīng)理，任期與公司第三屆董事會(huì)任期相同。方圓先生、王云先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

二、聘任董事會(huì)秘書(shū)

根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)董事長(zhǎng)陳雪華先生提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)任職資格審查，公司第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》，同意聘任李瑞先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期與公司第三屆董事會(huì)任期相同。李瑞先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

在本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之前，公司已按相關(guān)規(guī)定將李瑞先生的董事會(huì)秘書(shū)任職資格提交上海證券交易所審核，已獲上海證券交易所審核通過(guò)。

公司董事會(huì)秘書(shū)李瑞先生的聯(lián)系方式：

電話：0573-88589981

傳真：0573-88585810

地址：浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)梧振東路18號(hào)

三、公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的的獨(dú)立意見(jiàn)

我們認(rèn)真審議了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》，認(rèn)為：方圓先生、王云先生具備法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件所規(guī)定的上市公司副總經(jīng)理的任職資格，李瑞先生具備法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件所規(guī)定的上市公司董事會(huì)秘書(shū)的任職資格，三人均具備履行相關(guān)職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、公司《章程》規(guī)定的禁止任職情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定的條件，且任命程序合法、有效。作為公司獨(dú)立董事，我們一致同意聘任方圓先生、王云先生為公司副總經(jīng)理，聘任李瑞先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。

特此公告。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2017年1月9日

附件：

方圓先生簡(jiǎn)歷

方圓先生，男，1972年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。1993年參加工作，曾在柯城區(qū)城建環(huán)保局、柯城區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站從事環(huán)保、文秘等工作，歷任柯城區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)(監(jiān)理)站副站長(zhǎng)、站長(zhǎng)，衢州市環(huán)保局開(kāi)發(fā)建設(shè)管理處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、城南分局局長(zhǎng)，衢州綠色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)黨工委委員、管委會(huì)副主任。

王云先生簡(jiǎn)歷

王云先生，男，1965年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，教授級(jí)高工，有色行業(yè)設(shè)計(jì)大師，國(guó)務(wù)院政府津貼專家。1989年參加工作，曾在北京礦冶研究總院從事黃金、銅鈷金屬冶煉的工藝研究及工程設(shè)計(jì)工作，歷任冶金研究設(shè)計(jì)所副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)、北礦永清冶金材料有限公司總經(jīng)理;北京礦冶研究總院副總工程師;北京北礦冶金工程技術(shù)有限公司總經(jīng)理。

李瑞先生簡(jiǎn)歷

李瑞先生，男，1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。2007年1月加入浙江華友鈷業(yè)股份有限公司，歷任公司上市辦專員、證券與投資部副部長(zhǎng)、證券與投資部部長(zhǎng)、證券事務(wù)代表，現(xiàn)任公司證券管理部部長(zhǎng)、證券事務(wù)代表。

(關(guān)鍵字：華友鈷業(yè))